HK]先丰服务集团:委任非执行董事及委任独立非执行董事

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何

  會(「董事會」)欣然宣佈,張玉寬先生(「張先生」)及陳詠梅博士(「陳博士」)已分別

  獲委任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事,自二零二一年十月二十一日起生

  張先生,56歲,曾任中國國際經濟諮詢公司助理業務員,之後在中國中信有限公司

  (本公司主要股東)歷任綜合計畫部幹部、主任科員、調研員,二零零四年四月任戰

  略與計劃部管理二處高級項目經理,二零一六年一月任戰略發展部公司運營管理一

  處高級主管,二零一六年四月起任資深主管,二零一九年一月任戰略發展部業務四

  張先生將與本公司訂立委任函,為期三年。彼須根據本公司之公司細則於本公司下

  除上文所披露者外,張先生已確認,(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何

  證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司

  擔任任何其他職位,亦無擁有其他主要委任及專業資格;(ii)彼與其他董事、本公

  司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係,且並無擁有須根據證券及期貨條

  例第XV部予以披露之任何本公司股份權益;及(iii)於本公告日期,彼並不知悉任

  何其他事宜須提請本公司股東垂注,亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司

  證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之任何規定向本公司

  陳博士,62歲,曾於香港政府入境事務處工作28年,退休前出任助理處長。除入

  境及資訊科技經驗外,陳博士透過廣泛學術研究,於多個範疇取得豐富知識。陳博

  士畢業於香港大學,獲理學士學位,隨後取得管理學深造文憑,並自香港多間大學

  取得資訊科技、電子商貿、佛學及中國文化碩士學位。彼獲頒北京中國人民大學中

  陳博士就其於入境事務處及公共服務的優越表現,分別於二零零八年及二零零九年

  陳博士現為香港提升快樂指數基金之(榮譽)行政總裁、沙龍文化產業研究所及大灣

  區教育創新研究院董事以及曾為勞工及福利局社區投資共享基金委員會成員,且為

  香港理工大學之客席教授。陳博士現任海亮國際控股有限公司(股份代號:2336,

  陳博士將與本公司訂立委任函,為期三年。彼須根據本公司之公司細則於本公司下

  屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳博士之酬金為每年70,000美元,該金額

  乃參照其經驗、職務、於本公司之責任及現行市況而釐定。其酬金已獲本公司薪酬

  除上文所披露者外,陳博士已確認,(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何

  證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司

  擔任任何其他職位,亦無擁有其他主要委任及專業資格;(ii)彼與其他董事、本公

  司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係,且並無擁有須根據證券及期貨條

  例第XV部予以披露之任何本公司股份權益;及(iii)於本公告日期,彼並不知悉任

  何其他事宜須提請本公司股東垂注,亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至

  於本公告日期,非執行董事為常振明先生(主席)、費怡平先生、張玉寬先生、陳啓

  剛先生及Dorian Barak先生;執行董事為高振順先生(副主席)及羅寧先生(副主席);